Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"

ОАО "ЦентрТелеком"

Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области

ОАО "Электросвязь" Московской области

Акционерное общество открытого типа "Электросвязь" Московской области

"Электросвязь" Московской области

52300, 72200,61124,19800,84500,61110,51500,14933,71200,92200,90220

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

таких лиц нет

таких лиц нет

таких лиц нет

таких лиц нет

Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление.

Статья 12. Общее собрание акционеров
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 8 пункта 13.10. настоящего Устава;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение вознаграждения и компенсации по результатам работы за год;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
7) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) порядок ведения общего собрания;
13) образование счетной комиссии;
14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
15) дробление и консолидация акций;
16) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) участие в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
19) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций (на основании рекомендаций Совета директоров);
20) принятие решений в соответствии с п.6 ст.55 Федерального закона по вопросу размещения расходов за счет средств Общества в случае созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;
21) утверждение положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также иных документов в пределах компетенции Общего собрания;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 17 пункта 12.2., относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,5,17 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 12.2., принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,11,14,15,16,17,18 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение годового собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4,8,9,10 пункта 12.2. не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

12.7. Проводимые помимо годового общего собрания иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата и порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

12.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества (или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров) определяют дату, место и время проведения собрания, повестку дня, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.

12.9. Для участия в общем собрании акционеров составляется список акционеров, имеющих право на участие в нем, на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более 60 дней до даты проведения общего собрания.

12.10. Объявление о созыве собрания акционеров с информацией по повестке дня публикуется в газете "Ежедневные новости Подмосковья" не позднее 30 календарных дней до даты его проведения.

12.11. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании и лично принять участие в собрании.

12.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Советом директоров объявляется новая дата проведения общего собрания, которое будет правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.13. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор.

12.14. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций и акционеры - владельцы привилегированных акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Голосующей акцией является обыкновенная или привилегированная акция Общества, предоставляющая акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров Общества.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования (заказными письмами или путем вручения под расписку) голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.15. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами, которые составляются не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества отражаются положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, выдвинутое кандидатом в Совет директоров акционером (акционерами) Общества, являющимся в совокупности владельцем не менее 2% голосующих акций Общества.

13.4. Совет директоров избирается в количестве 9 человек кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер (представитель акционера) вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.6. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять большинства в Совете директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.9. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.10. К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес-плана Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; даты, места и времени проведения общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; формы и текста бюллетеня для голосования;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:

о реорганизации Общества;

о принятии решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах";

об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определении органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

о дроблении и консолидации акций;

о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

об участии в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
6) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных;
8) внесение в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
10) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11) образование коллегиального исполнительного органа - Правления Общества и утверждение его состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, (в т.ч. положения о Правлении, о Генеральном директоре, фондах и резервах, о порядке увеличения уставного капитала и т.д.) за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
17) принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях и объединениях коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.2 настоящего Устава;
18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
19) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) определение в установленном порядке перечня и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
21) предварительное утверждение годового отчета Общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров;
22) принятие решения о выборе независимого регистратора и о заключении с ним договора;
23) рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества;
24) внесение предложений по персональному составу счетной комиссии;
25) определение лица, уполномоченного подписывать контракт (договор) с Генеральным директором и членами Правления Общества;
26) утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления контрактов (договоров);
27) продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором Общества в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
28) рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности;
29) расторжение контракта (договора) с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров;
30) определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществления им своих полномочий;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 5% голосующих акций.

13.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.
Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

13.15. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
Решения по вопросам о заключении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок и об увеличении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в Устав, принимаются единогласно членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров.
В случае если при голосовании членами Совета директоров единогласие не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение общего собрания акционеров Общества.

13.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.17. Заседания Совета директоров по итогам года проводятся не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового отчета, баланса Общества, счета прибылей и убытков, заключения аудитора и ревизионной комиссии.

13.18. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, определенном Положением о Совете директоров, не позднее чем за 14 дней до даты заседания Совета директоров, за исключением заседания, на котором рассматривается бизнес-план Общества (в том числе его корректировка). В этом случае уведомление направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до даты заседания. К уведомлению прилагается повестка дня заседания и все необходимые документы. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

Статья 14. Исполнительные органы Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

14.2. Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты труда Генерального директора и членов Правления определяются контрактом (договором), заключаемым каждым из них с Обществом. Контракт (договор) с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывает член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров Общества.
Срок действия контракта (договора) с Генеральным директором заключается на срок не более пяти лет.
Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его общим собранием акционеров.
Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров.
Для досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества Совет директоров в установленном порядке обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора либо включении вышеназванных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет руководство текущей деятельностью общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества и средствами для обеспечения текущей деятельностью в пределах, установленных Уставом;

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

утверждает штаты, структуру Общества, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, директорами филиалов, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

заключает сделки от имени Общества;

председательствует на общем собрании акционеров;

руководит работой Правления, председательствует на ее заседаниях, рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского отчета и отчетности Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в т. ч. по защите коммерческой тайны

руководит деятельностью структурных подразделений аппарата общества и его филиалов;

распределяет обязанности по руководству Обществом среди Правления;

обеспечивает решение вопросов социального развития для работников Общества;

организует разработку перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Во время отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) правом выдачи доверенности от имени Общества пользуется должностное лицо, уполномоченное на это приказом Генерального директора.

14.6. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров.

14.7. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.8. Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.
Правление действует на основании Положения о Правлении Общества и иных внутренних документов, утверждаемых органами управления Обществом.

14.9. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписывает Генеральный директор.

14.10. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

14.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.12. Исполнительные органы вносят на согласование Совета директоров сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, осуществляемых исполнительными органами, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

См. также пункты 21 и 22

такой доли нет

не предусмотрено

38.1

38.2

Дата заседания Совета директоров-25.01.2002г.
Форма проведения заседания-заочная.
По списку членов Совета директоров- 9.
Приняли участие в заочном голосовании-9
Кворум имеется.

Принятые решения:
1.Утвердить Безотзывную оферту на выкуп 21 мая 2002г. документарных процентных облигаций на предъявителя первой серии в количестве 600000 (шестисот тысяч) штук по цене 100% от номинала.

Результаты голосования за принятое решение-единогласно.

2.Утвердить ставку по второму купону документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "ЦентрТелеком" в размере 21,5% годовых.

Результаты голосования за принятое решение-единогласно.

На заседании Совета директоров 25.01.02г. была утверждена ставка по второму купону Облигаций ОАО "ЦентрТелеком":
Вид ценных бумаг- документарные процентные облигации на предъявителя серии 01;
Дата начисления доходов по облигациям-25.01.02г.;
Срок выплаты доходов по облигациям-21.05.02г.;
Размер дохода, начисленного на одну облигацию на второй купонный период-21,5%годовых или 53,6 руб.;
Количество облигаций серии 01- 600 000 шт.;
Форма выплаты начисленных доходов по облигациям-денежные средства.






Генеральный директор Р.А. Амарян

В соответствии с Проспектом эмиссии документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "ЦентрТелеком", утвержденном Советом директоров 19.09.2001г., список депонентов НДЦ, имеющих право на получение купонного дохода составляется по состоянию на 18.45 по московскому времени рабочего дня , предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. Таким образом список депонентов НДЦ, имеющих право на получение первого купонного дохода по облигациям ОАО "ЦентрТелеком" составляется по состоянию на 18.45 по московскому времени 7 февраля 2002 года.




Генеральный директор Р.А. Амарян

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБН АМРО БАНК А.О."-номинальный держатель.
Место нахождения-103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 1;
Почтовый адрес-103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 1;
Доля в уставном капитале Эмитента до изменения-10,2226%;
Доля в уставном капитале Эмитента после изменения-9,8589%;
Дата изменения-30.01.2002г.






Генеральный директор Р.А. Амарян

Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"-номинальный держатель.
Место нахождения-125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13;
Почтовый адрес-103064, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2, стр. 4;
Процент голосов в высшем органе управления Эмитента до изменения-5,1880%;
Процент голосов в высшем органе управления Эмитента после изменения-4,8238%;

Дата изменения-30.01.2002г.






Генеральный директор Р.А. Амарян

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБН АМРО БАНК А.О."-номинальный держатель.
Место нахождения-103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 1;
Почтовый адрес-103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 1;
Доля в уставном капитале Эмитента до изменения-9,8589%;
Доля в уставном капитале Эмитента после изменения-10,1822%;
Дата изменения-1.02.2002г.






И.о Генерального директора А.А. Локотков

Пегасов Максим Александрович - заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,00016%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,000323%

Дата, с которой произошло изменение - 07.02.2002г.

Галаев Андрей Васильевич- заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,000081%

Дата, с которой произошло изменение - 07.02.2002г.



Генеральный директор Р.А. Амарян

Амарян Рубен Андроникович - Генеральный директор ОАО "ЦентрТелеком", член Совета директоров, член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,01229%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,0139%

Дата, с которой произошло изменение - 15.02.2002г.


Локотков Алексей Алексеевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,01051%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,01212%

Дата, с которой произошло изменение - 15.02.2002г.


Журавлева Элла Михайловна - заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,00016%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,00032%

Дата, с которой произошло изменение - 15.02.2002г.



Генеральный директор Р.А. Амарян

МП

Закрытое акционерное общество "АБН АМРО БАНК А.О."
Номинальный держатель
Место нахождения - 103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
Почтовый адрес - 103009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 10,0205%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 9,9397%

Дата, с которой произошло изменение - 15.02.2002г.


Генеральный директор Р.А. Амарян

МП

ОАО "ЦентрТелеком" выплатило доход по первому купону облигаций:
Вид ценных бумаг- документарные процентные облигации на предъявителя серии 01;
Срок выплаты доходов по облигациям-19.02.02г.;
Размер дохода, выплаченного на одну облигацию по первому купону-57,26 руб.;
Количество облигаций серии 01- 600 000 шт.;
Форма выплаты доходов по облигациям-денежные средства.






Генеральный директор Р.А. Амарян

Журавлева Элла Михайловна - заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,00032%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,00081%

Дата, с которой произошло изменение - 28.02.2002г.



Генеральный директор Р.А. Амарян

Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"

Форма проведения - очно-заочная.

Дата проведения - 22.02.2002 г.

Место проведения - г.Москва, ул.Тверская, д.7, клуб ОАО "Центральный телеграф".

Кворум общего собрания - на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал Общества разделен на 451601000 обыкновенных акций, 154658000 привилегированных акций типа А и 12372000 привилегированных акций типа Б.
Право голоса по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных, привилегированных типа А и привилегированных типа Б акций ОАО "ЦентрТелеком".
Право голоса по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО "ЦентрТелеком".

По состоянию на 11 часов 00 минут 22.02.2002 зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 509253000 голосами при голосовании по первому вопросу повестки дня и 396392000 голосами при голосовании по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня.
Из них акционеры, обладающие в совокупности 136780000 голосами при голосовании по первому вопросу повестки дня и 36728000 голосами при голосовании по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня проголосовали досрочно.
Количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня собрания, составляет 82,3 % от общего количества обыкновенных и привилегированных акций ОАО "ЦентрТелеком".
Количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня собрания, составляет 87,77 % от общего количества обыкновенных акций ОАО "ЦентрТелеком".

Таким образом, кворум для принятия решения по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦентрТелеком" имеется.



Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 ВОПРОС. О реорганизации Открытого акционерного общества "Центральная телекоммуникационная компания" в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества "Белгородская электрическая связь";
Открытого акционерного общества связи и информатики Брянской области "Брянсксвязьинформ";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Владимирской области;
Открытого акционерного общества связи и информатики Воронежской области;
Открытого акционерного общества "Ивановские телекоммуникационные сети";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Калужской области;
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Костромской области;
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Курской области;
Открытого акционерного общества "Липецкэлектросвязь";
Открытого акционерного общества "Электрическая связь Орловской области";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Рязанской области;
Открытого акционерного общества связи и информатики Смоленской области "Смоленсксвязьинформ";
Открытого акционерного общества "Тамбовская электросвязь";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Тверской области;
Открытого акционерного общества "Тулателеком";
Открытого акционерного общества "Центральный телеграф";
Открытого акционерного общества "Ярославские телекоммуникационные сети".

Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Белгородская электрическая связь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Брянской области "Брянсксвязьинформ" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Владимирской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Воронежской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Ивановские телекоммуникационные сети" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Калужской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Костромской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Курской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Липецкэлектросвязь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электрическая связь Орловской области" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Рязанской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Смоленской области "Смоленсксвязьинформ" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Тамбовская электросвязь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Тверской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Тулателеком" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Центральный телеграф" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Ярославские телекоммуникационные сети" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания"".

Результат голосования:

Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 1
ЗА 506785000 99,51 %
Против 694000 0,14 %
Воздержались 306000 0,06 %

РЕШИЛИ: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" в форме присоединения к Обществу
Открытого акционерного общества "Белгородская электрическая связь";
Открытого акционерного общества связи и информатики Брянской области "Брянсксвязьинформ";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Владимирской области;
Открытого акционерного общества связи и информатики Воронежской области;
Открытого акционерного общества "Ивановские телекоммуникационные сети";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Калужской области;
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Костромской области;
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Курской области;
Открытого акционерного общества "Липецкэлектросвязь";
Открытого акционерного общества "Электрическая связь Орловской области";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Рязанской области;
Открытого акционерного общества связи и информатики Смоленской области "Смоленсксвязьинформ";
Открытого акционерного общества "Тамбовская электросвязь";
Открытого акционерного общества "Электросвязь" Тверской области;
Открытого акционерного общества "Тулателеком";
Открытого акционерного общества "Центральный телеграф";
Открытого акционерного общества "Ярославские телекоммуникационные сети".
1.2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Белгородская электрическая связь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Брянской области "Брянсксвязьинформ" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Владимирской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Воронежской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Ивановские телекоммуникационные сети" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Калужской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Костромской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Курской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Липецкэлектросвязь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электрическая связь Орловской области" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Рязанской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики Смоленской области "Смоленсксвязьинформ" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Тамбовская электросвязь" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Электросвязь" Тверской области к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Тулателеком" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Центральный телеграф" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания";
Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Ярославские телекоммуникационные сети" к Открытому акционерному обществу "Центральная телекоммуникационная компания"


2 ВОПРОС. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ЦентрТелеком", прав, предоставляемых этими акциями.

Амарян Р.А. - Предлагается определить количество, номинальную стоимость категории (тип) объявленных акций ОАО "ЦентрТелеком", права, предоставляемые этими акциями.
Результат голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 2
ЗА 395204000 99,70%
Против 317000 0,08%
Воздержались 87000 0,02%

РЕШИЛИ: 2.1. Определить:
- количество объявленных обыкновенных акций ОАО "ЦентрТелеком" в размере 1190200000 штук, номинальной стоимостью 0,3 руб. каждая, предоставляющих права, аналогичные правам размещенных обыкновенных акций, определенным Уставом Общества;

- количество объявленных привилегированных акций типа А ОАО "ЦентрТелеком" в размере 396740000 штук, номинальной стоимостью 0,3 руб. каждая, предоставляющих права, аналогичные правам размещенных привилегированных акций типа А, определенным Уставом Общества

3 ВОПРОС. Внесение изменение в Устав ОАО "ЦентрТелеком"

Амарян Р.А. - Предлагается внести изменения в Устав Общества, связанные с размещением дополнительно объявленных акций.

Результат голосования:

Предлагаемая формулировка изменения/дополнения:
Внести следующие изменения в Устав ОАО "ЦентрТелеком":
Дополнить пунктом 7.5. статью 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

- 1190200000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,3 руб. каждая, предоставляющих права, аналогичные правам размещенных обыкновенных акций, определенным Уставом Общества;
- 396740000 штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,3 руб. каждая, предоставляющих права, аналогичные правам размещенных привилегированных акций типа А определенным Уставом Общества.

Пункты 7.5-7.15 статьи 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ считать пунктами 7.6-7.16 статьи 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ соответственно

ЗА - 80830000

ПРОТИВ - 340000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 15018000

ЗА (%) - 96,07

РЕШИЛИ: 3.1. Внести изменения в Устав ОАО "ЦентрТелеком".

3.2. Генеральному директору Общества Амаряну Р.А. в установленном порядке осуществить государственную регистрацию изменений в Устав Общества.

4 ВОПРОС. Об участии Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания "ИСКРА".

Результат голосования:

Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 4

ЗА 255253000 64,39 %
Против 124079000 31,30 %
Воздержались 16721000 4,22 %

РЕШИЛИ: 4.1. Утвердить участие ОАО "ЦентрТелеком" в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания "ИСКРА"




Генеральный директор Р.А. Амарян

МП

Журавлева Элла Михайловна - заместитель Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком", член коллегиального органа управления (Правление) ОАО "ЦентрТелеком"

Доля в уставном капитале эмитента до изменения - 0,00097%
Доля в уставном капитале эмитента после изменения - 0,00113%

Дата, с которой произошло изменение - 11.03.2002г.



Генеральный директор Р.А. Амарян

МП

Указанные факты не имели места