Закрытое акционерное общество "Голден Лайн"

ЗАО "Голден Лайн"

Совместное советско-канадское предприятие "Голден Лайн" (товарищество с ограниченной ответственностью)

Голден Лайн

Совместное предприятие "Newbridge Soviet Telecom"

СП "НСТ"

52300, 84200, 95120, 61124, 95300,

95630, 72200

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

Органами управления ЗАО "Голден Лайн" являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии со статьей 9.2. его Устава:
1) Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции.
2) Реорганизация Общества.
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за исключением увеличения уставного капитала за счет имущества Общества путем распределения дополнительных акций среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций.
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8) Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
9) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
10) Избрание членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11) Утверждение аудитора Общества.
12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
15) Дробление и консолидация акций.
16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.
17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:
- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.
- если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
18) Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
19) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
21) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии со статьей 10.8 Устава:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров Общества.
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с уставом и действующим законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 -20 пункта 9.2 устава.
6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии/Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
7) Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8) Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их ликвидации.
9) Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
10) Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом и действующим законодательством РФ.
11) Утверждение решений, проспектов эмиссий, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.
12) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
13) Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций.
14) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
16) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением предусмотренных подпунктом 20 пункта 9.2. устава, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.
17) Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств.
18) Принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 9.2.
19) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.
20) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:
- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.
21) Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества.
22) Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение его в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о приостановлении переданных полномочий и действия договора.
23) Принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров Общества.
24) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
25) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством РФ и уставом.

Компетенция генерального директора в соответствии со статьей 11.2 Устава эмитента:
1) представляет интересы Общества перед третьими лицами;
2) распоряжается имуществом и средствами Общества;
3) открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
4) самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
7) назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;
8) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством РФ;
9) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10) устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
11) командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов;
12) оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
13) организует учет и отчетность Общества.
К компетенции генерального директора в соответствии со ст. 11.3 Устава эмитента относятся также следующие вопросы:
1) организация выполнения решения Общего собрания акционеров Общества о распределении части прибыли на развитие Общества.
2) рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.
3) обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества.
4) утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне.
5) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов, об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о заключении или издании которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о размещении дополнительных акций; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних Обществ; по правилам процедур и другим внутренним документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества.
6) обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.
7) обеспечение ведения Реестра акционеров Общества.
8) обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение размещения дополнительных акций.
9) выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии либо Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.
10) обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц.
11) информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
12) координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.
13) предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

таких лиц нет

такой доли нет

такой доли нет

не предусмотрено

Принятие решения Советом директоров ЗАО "Голден Лайн" 18.06.2003 г.

В соответствии с положениями действующего Устава Общества кворум для
принятия решения Совета директоров имелся.

Совет директоров закрытого акционерного общества "Голден Лайн" принял решение:
1. Утвердить предварительно годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Об утверждении годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества.
3. Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2002 г.

Члены Совета директоров голосовали единогласно "за" по всем вопросам, поставленным на голосование.



Генеральный директор В.В. Васильев

Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции закрытого акционерного общества "Голден Лайн", принято 19 июня 2003 г.

Представитель закрытого акционерного общества "МТУ-ИНТЕЛ" действует на основании устава этого акционера.

Акционером Общества принято решение:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества "Голден Лайн" за 2002 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям закрытого акционерного общества "Голден Лайн" за 2002 г.
3. Определить, что Совет директоров закрытого акционерного общества "Голден Лайн" состоит из 4 человек и избрать в состав Совета директоров Алимбекова Саида Синятулловича, Амаряна Михаила Рубеновича, Васильева Валерия Викторовича, Грабко Геннадия Васильевича.
4. Избрать Ревизором закрытого акционерного общества "Голден Лайн" Токуна Михаила Владимировича.
5. Утвердить аудитором закрытого акционерного общества "Голден Лайн" компанию "Deloitte & Touche".




Генеральный директор В.В. Васильев

Принятие решения Советом директоров ЗАО "Голден Лайн" 19 июня 2003 года.

В соответствии с положениями действующего Устава Общества кворум для принятия решения Советом директоров имелся.

Совет директоров закрытого акционерного общества "Голден Лайн" принял решение:

1.Избрать Алимбекова Саида Синятулловича председателем Совета директоров Общества.
2. Избрать Стенина Петра Владимировича секретарем Совета директоров Общества и оставить размер ежемесячного вознаграждения секретаря Совета директоров Общества без изменений.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не превышающей рублевого эквивалента 60.000 долларов США (включая НДС) за проведение аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с росскийским законодательством, и за проведение аудита отчетности по GAAP.

Члены Совета директоров голосовали единогласно "за" по всем вопросам, поставленным на голосование.




Генеральный директор В.В. Васильев

Указанные факты не имели места

указанные факты не имели места

не имеются

торговля ценными бумагами на рынке не осуществлялась

не имеется

не имеются

торговля ценными бумагами на рынке не осуществлялась

не имеется

58.1