Лицензий не имеет

95120

14331

82000

14965

52300

14971

14333

80300

61124

84500

92200

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Правление (коллегиальный исполнительный орган).
Ликвидационная комиссия (в случае ликвидации Общества).

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 21.5. настоящего Устава;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 20.4. настоящего Устава;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и не противоречащих законодательству.

Компетенция Совета директоров:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 13 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12 – 17 п. 14.1.1. Устава;
6. принятие решений об увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
7. принятие решений об увеличении Уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 11.5. Устава Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
10. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
11. определение количественного состава и образование Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению Генерального директора и
досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
12. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
15. принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
16. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
17. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
18. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 20.3. Устава Общества;
19. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 21.3. Устава Общества;
20. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
21. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
22. принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.14.1.1. Устава;
23. предварительное утверждение годового отчета Общества;
24. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа Общества).

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- разрабатывает политику, направленную на получение максимальной прибыли от деятельности Общества для использования ее в интересах акционеров, а также решения социальных задач и развития производства с учетом решения Совета директоров Общества;
- утверждает перспективные планы развития Общества, мероприятия по повышению конкурентоспособности оказываемых Обществом услуг с учетом решений Совета директоров;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров, Совета директоров и контролирует их выполнение;
- на годовом заседании Совета директоров предоставляет информацию о результатах хозяйственной деятельности и планах Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров бизнес-планы и бюджет Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор избирается годовым Общим собранием на срок три года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через три года годовым Общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым Общим собранием, следующим через три года за годовым Общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, прекративший свои полномочия.
Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном "Положением о Совете директоров" и "Положением о Генеральном директоре".

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления ежегодно утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров "Положения о Правлении Общества" и иных внутренних документов Общества.

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются "Положением о Генеральном директоре" и "Положением о Правлении Общества".

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

См. также пункты 21 и 22

таких лиц нет

такой доли нет

такой доли нет

не предусмотрено

38.1

38.2

Санкции за указанный период не налагались.

Указанные факты не имели места

Ограничения на обращение акций ОАО "Рамблер Интернет Холдинг" на вторичном рынке отсутствуют.

Торговля ценными бумагами ОАО "Рамблер Интернет Холдинг" за отчетный период не производилась.

Прочая существенная информация о ценных бумагах не имеет места.

58.1