52300, 72200

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

Органами управления эмитента являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.

В соответствии со ст.12.8. Устава к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

12.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
12.8.2. реорганизация Общества;
12.8.3. ликвидация Общества,назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов,
12.8.4. определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их пономочий, определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей,
12.8.5. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
12.8.6. определение количества, номинальной стоимости,категории(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, предельного размера объявленных акций;
12.8.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
12.8.8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акицй, gentv приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12.8.9. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12.8.10. утверждение Аудитора Общества;
12.8.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12.8.12. определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
12.8.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12.8.14. определение формы сообщения Обществом информации Акционерам;
12.8.15. дробление и консолидация акций;
12.8.16. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законом;,
12.8.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных законом;
12.8.18. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
12.8.19. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях и иных объединениях коммерческих организаций.
12.8.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12.8.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

12.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом № 208-ФЗ не установлено иное.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.8.2.., 12.8.7. и 12.8.15-12.8.20 , принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не будет установлено Уставом Общества.
Решения по вопросам, указанным в п. 12.8.1 - 12.8.3., 12.8.6. и 12.8.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.10. Общее собрание акцинеров считается правомочным, если на нем присутствуют Акционеры (представители Акционеров), обладающие в совокупности более 50% размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии необходимого кворума объявляется новая дата общего собрания при неизменной повестке дня.Новое Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют акционеры(их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосующих размещенных акций Общества;
12.11. Собрание Акционеров может передавать на решение Совета директоров отдельные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Собрания, кроме вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Собрания.
12.12. По отдельным вопросам допускается принятие решений Собранием путем письменного опроса акционеров.
12.13. заседания Собрания Акционеров и принятые на них решения, а также решения, принятые вне заседаний путем письменного опроса акционеров, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Собрания и секретарем.
Принятые на Собрании акционеров решения и итоги голосования доводятся до акционеров в письменной форме путем направления Генеральным директором в адрес акционеров письменных сообщений не позднее, чем в течение 30 дней после даты проведения Собрания.

В соответствии со ст.13.6. Устава к компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:
13.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,
13.6.2. созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом,
13.6.3. утверждение повестки дня Общего собрания акцинеров,
13.6.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, вопросы подготовки и и проведения Общего Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
13.6.5. вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 12.8.2.., 12.8.7. и 12.8.15-12.8.20 настоящего Устава;
13.6.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
13.6.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ, рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством;
13.6.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом,
13.6.9. определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору,
13.6.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
13.6.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
13.6.12. использование резервного и иных фондов Общества;
13.6.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов его управления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, утверждение документов, регламентирующих их деятельность ;
13.6.14. создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение документов, регламентирующих их деятельность;
13.6.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона № 208-ФЗ;
13.6.16 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой X1 Федерального закона № 208-ФЗ в порядке, определенном законодательством;
13.6.17. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом № 208-ФЗ.Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голоов голос Председателя является решающим.
13.7. Заседания Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются председательствоующим на заседании.
13.8. Отдельные решения могут приниматься Советом директоров путем телеконференций, подтвержденных меморандумами, подписанными всеми членами Совета, а также по почте или посредством обмена факсимильными сообщениями.

В соответствии со статьей 14.4. Устава в компетенцию генерального директора входят все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
статья 14.5.: Генеральный директор в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и Уставом:
14.5.1. осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с планами Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
14.5.2. распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства, в соответствии с настоящим Уставом и российским законодательством;
14.5.3. представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества проекты планов, предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее двух месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс, счет прибылей и убытков и годовой отчет, а также отчет о выполнении финансового плана;
14.5.4. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в России, так и за ее пределами;
14.5.5. совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдает доверенности , открывает расчетный и другие счета в банках, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и российским законодательством;
14.5.6. осуществляет от имени Общества предъявление исков в судах, арбитражных судах и третейских судах;
14.5.7. обеспечивает соблюдение внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также положений документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Общества;
14.5.8. представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры для назначения на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
14.5.9. утверждает штаты, нанимает и увольняет работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества;
14.5.10. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
14.5.11.осуществляет подготовку необходимых для деятельности Общества материалов и предложений для рассмотрения Общим Собранием акционеров Общества и Совета директоров;
14.5.12. совершает любые другие действия по поручению Совета директоров, а также иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом и действующим законодательством прямо закреплены за Общим Собранием акционеров и Советом директоров.

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

долей не имеет

таких лиц нет

такой доли нет

такой доли нет

не предусмотрено

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: очная.
Дата проведения общего собрания: 31.05.2002 г.
Место проведения общего собрания: гор. Хельсинки.
Кворум общего собрания:
на собрании присутствет единственный акционер Общества - компания АО "Сонера Телеком", владеющая 100% акций Общества.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2001 г.
2. Утверждение Устава ЗАО "Сонера Рус" в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2002 г.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета ,бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распраеделения прибылей и убытков Общества за 2001 г.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2001 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2001 год. Дивиденды за 2001 год не выплачивать.
Голосовали: единогласно "за".

2. Утверждение Устава ЗАО "Сонера Рус" в новой редакции.
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: единогласно "за".

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

1.Яакко Неванлинна.
2. Эйла Руммукайнен.
3. Юхани Пууронен.
Голосовали: единогласно "за".

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Решили: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3(трех) человек в следующем составе:
1.Дондина Ю.В.
2. Чоплиани А.К.
3. Полуканина С.Я.
Голосовали: единогласно "за".

5. Утверждение аудитора Общества.

Решили:

Утвердить Аудитором Общества на 2002 годж закрытое акционерное общество "КПМГ".
Голосовали: единогласно "за".

Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения: 31.05.2002 г.
Место проведения: гор. Хельсинки.
Единственный акционер Общества компания АО "Сонера Телеком", владеющая 100% акций Общества, единогласно принял следующие решения:
избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Яакко Неванлинна.
2. Эйла Руммукайнен.
3. Юхани Пууронен.

Голосовали: проголосовали единогласно "за".

Указанные факты не имели места

указанные факты не имели места

торговля акциями выпуска не осуществляется

не имеется

торговля акциями выпуска не осуществляется

не имеется

торговля акциями выпуска не осуществляется

не имеется

не имеется

торговля акциями не осуществляется

не имеется

58.1